เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (“ข้อบังคับบริษัท”) รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีตามที่กฎหมายไทยกำหนด โดยในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระที่ฝ่ายบริหารเสนอ
การฝึกอบรม
กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกันอีกด้วย ในการนี้ บริษัทยังดำเนินการให้กรรมการบริษัทเข้าใจกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร รวมถึงทำหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารและหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบอยู่เสมอ ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ณ วันที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทแล้ว
อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและของบริษัทย่อยได้รับคู่มือสรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายสิงคโปร์ที่เป็นปัจจุบัน เช่น หน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ การซื้อขายหลักทรัพย์ การเปิดเผยการมีส่วนได้เสีย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม
การมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อให้ปฏิบัติงานและทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจทางการเงินและวงเงินอนุมัติ สำหรับการดำเนินการและค่าใช้จ่าย การจัดซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งได้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึงคณะกรรมการบริหารและคณะจัดการ) ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมตามวงเงินอนุมัติที่กำหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ นอกเหนือจากรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติงบประมาณประจำปี แผนการเงิน งบการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นนัยสำคัญ เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ การจำหน่ายเงินลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกินวงเงินอนุมัติที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการและบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ กรรมการจะงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกำหนดคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์
โฆวิไลกูล ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายอึ๊ง ตัก พัน โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสมศักดิ์ แซ่ก๊วย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการนี้ นายอึ๊ง ตัก พัน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการอิสระในการตรวจสอบการทำธุรกรรมของกลุ่มบริษัทไทยเบฟกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้น หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วน โปรดพิจารณาในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายมนู เลียวไพโรจน์ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการสรรหา และนายธิติ สุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ กรรมการสรรหาข้างมาก รวมถึงประธานกรรมการสรรหามาจากกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่หลักในการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและทบทวนการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป และช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 2 องค์ประกอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทในรายงานฉบับนี้
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย และนายมนู เลียวไพโรจน์ โดยมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และนายธิติ สุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่หลักในการกำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาสอบทานการให้ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกรอบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนการทำงานโดยรวมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานฉบับนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนายณรงค์ ศรีสอ้าน เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายสมศักดิ์ แซ่ก๊วย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ดังนี้
-
- • กรรมการบริษัท ได้แก่ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
- • ผู้บริหาร ได้แก่ นายฌอง เลอเบรอตง นายวิเชฐ ตันติวานิช นายมารุต บูรณเศรษฐกุล นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ นางแววมณี โสภณพินิจ นายโฆษิต สุขสิงห์ นายมหินทร์ กรัยวิเชียร และนายปราโมทย์ หรรษมนตร์
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ดร. เอกพล ณ สงขลา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยกากรบุคคลเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
อนึ่ง ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย และต้องมั่นใจได้ว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นจะสามารถระบุ วิเคราะห์ประเมิน ตอบสนองและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัทไทยเบฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนจัดทำรายงานความเสี่ยงที่สำคัญรวมถึงกลยุทธ์และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ การประชุมของคณะกรรการบริหารความเสี่ยงจะจัดขึ้นทุกๆ ไตรมาส และจัดขึ้นตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 17 ท่าน
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี |
ประธานกรรมการบริหาร |
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี |
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 |
3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน |
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 |
4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ |
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 |
5. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ |
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4 |
6. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย |
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5 |
7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี |
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
8. นายอวยชัย ตันทโอภาส |
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
9. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร |
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
10. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ |
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
11. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ |
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
12. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล |
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
13. นายฌอง เลอเบรอตง |
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
14. นายโฆษิต สุขสิงห์ |
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
15. นายวิเชฐ ตันติวานิช |
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
16. นางแววมณี โสภณพินิจ |
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
17. ดร. เอกพล ณ สงขลา |
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
โดยมีนางแววมณี โสภณพินิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นรองเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริหารในการทำหน้าที่บริหารกิจการแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ในการนี้ กรรมการบริหารบางท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลงานในสายงานต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างคล่องตัว
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้
- • จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท
- • กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- • ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
- • พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- • พิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- • พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- • เสนอโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท
- • คัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัททุกระดับตำแหน่ง และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- • อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
- • กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงานในระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักขึ้นไปจนถึงรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหารและกลั่นกรองงาน ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบ
อำนาจนั้นๆ ได้ และ
- • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
-
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
นอกเหนือจากการกำกับดูแลการบริหารงานของไทยเบฟ กรรมการบริหารบางท่านยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามนโยบายของบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นปกติ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะจัดการประชุมตามสมควรแก่กรณี
คณะจัดการ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการตั้งคณะจัดการโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในการกำกับดูแล ทั้งนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะจัดการขึ้นในเดือนมกราคม 2551 โดยสมาชิกในคณะจัดการมาจากผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงานต่างๆ ตั้งแต่เริ่มตั้งคณะจัดการมาถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะจัดการ เนื่องจากการแต่งตั้งเพิ่มเติมและการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้โครงการวิสัยทัศน์ 2020 (Vision 2020) ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงในคณะจัดการ
โดยจะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 11 ท่าน ได้แก่ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล นายฌอง เลอเบรอตง
นายโฆษิต สุขสิงห์ นายวิเชฐ ตันติวานิช นางแววมณี โสภณพินิจ และดร. เอกพล ณ สงขลา โดยมีนายฐาปน สิริวัฒน-ภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานคณะจัดการ และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะจัดการ ทั้งนี้ผู้บริหารจากหน่วยงานอื่นได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะจัดการด้วย
คณะกรรมการลงทุน
ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัท บริษัทได้ดำเนินการอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ จำนวน 7 ท่าน โดยมีนายณรงค์ ศรีสอ้าน เป็นประธานคณะกรรมการลงทุน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นรองประธานคณะกรรมการลงทุน และนางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการลงทุนทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นในการเข้าซื้อ/ขายกิจการ ทรัพย์สิน รวมทั้งการควบรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาดำเนินการ
ทั้งนี้ ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังมี รายละเอียดในการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท รวมไปถึงกรรมการในชุดย่อยแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ (3) |
คณะ
กรรมการ
บริษัท |
คณะกรรมการบริหาร |
คณะกรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (4) |
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
คณะกรรมการสรรหา |
|
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี |
3/4 |
9/12 |
- |
- |
- |
- |
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี |
3/4 |
9/12 |
- |
- |
- |
2/2 |
3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน |
4/4 |
12/12 |
- |
4/4 |
- |
- |
4. นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ (1) |
0/4 |
1/12 |
- |
- |
- |
- |
5. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ |
3/4 |
11/12 |
- |
3/4 |
- |
- |
6. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย |
4/4 |
12/12 |
- |
4/4 |
- |
- |
7. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล |
4/4 |
- |
6/6 |
- |
2/2 |
2/2 |
8. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย |
4/4 |
- |
5/6 |
- |
2/2 |
- |
9. นายมนู เลียวไพโรจน์ |
4/4 |
- |
6/6 |
- |
2/2 |
2/2 |
10. นายอึ๊ง ตัก พัน |
4/4 |
- |
6/6 |
- |
- |
- |
11. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง |
4/4 |
- |
- |
- |
- |
- |
12. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย
มาตังคสมบัติ |
4/4 |
- |
- |
- |
- |
- |
13. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ |
4/4 |
- |
- |
- |
- |
- |
14. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู
ณ อยุธยา |
4/4 |
- |
- |
- |
- |
- |
15. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ |
3/4 |
- |
- |
- |
- |
- |
16. นายปณต สิริวัฒนภักดี |
2/4 |
- |
- |
- |
- |
- |
17. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี |
3/4 |
9/12 |
- |
1/4 |
- |
- |
18. นายอวยชัย ตันทโอภาส |
4/4 |
12/12 |
- |
4/4 |
- |
- |
19. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร |
4/4 |
11/12 |
- |
4/4 |
- |
- |
20. ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ (2) |
4/4 |
10/12 |
- |
3/4 |
- |
- |
21. นายประภากร ทองเทพ
ไพโรจน์ |
- |
11/12 |
- |
3/4 |
- |
- |
22. นายมารุต บูรณะเศราฐกุล |
- |
12/12 |
- |
1/4 |
- |
- |
23. นายฌอง เลอเบรอตง |
- |
10/12 |
- |
2/4 |
- |
- |
24. นายโฆษิต สุขสิงห์ |
- |
11/12 |
- |
4/4 |
- |
- |
25. นายวิเชฐ ตันติวานิช |
- |
9/12 |
- |
4/4 |
- |
- |
26. นางแววมณี โสภณพินิจ |
- |
12/12 |
- |
3/4 |
- |
- |
หมายเหตุ
(1) นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
(2) ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายเทคโนโลยีและวิศวกรรมตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
(3) ดร. เอกพล ณ สงขลา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
(4) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2557 มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายมหินทร์ กรัยวิเชียร และนายปราโมทย์ หรรษมนตร์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง